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反電信詐(zha)騙 “警員”柜員并肩筑防線

反電信詐騙 “警員”柜員并肩筑防線

  • 分(fen)類:先進事跡
  • 作者:
  • 來源(yuan):
  • 發布(bu)時間:2017-12-19 00:00
  • 訪問量:

反電信詐騙 “警員”柜員并肩筑防線

  • 分類:先進事跡
  • 作者:
  • 來源:
  • 發(fa)布時間(jian):2017-12-19 00:00
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盛元(yuan)章每(mei)天搜集整(zheng)理電信詐騙的各種“干貨”,然后推送到微信群,讓成員們學習(xi)。“江蘇一(yi)名銀行保安,在(zai)巡查時聽到有人(ren)念(nian)叨(tao)‘動態密碼(ma)’,就下意識地喊‘電信詐騙’,周圍的人(ren)被嚇到了。”盛元(yuan)章分享了這(zhe)條(tiao)新聞,并(bing)追(zhui)加評論:“這(zhe)才叫訓練有素!”

  作為招(zhao)商銀(yin)行(xing)北京(jing)分行(xing)的(de)安保負責人,盛元(yuan)章和500名(ming)保安一起(qi),負責這家(jia)銀(yin)行(xing)北京(jing)地區上百家(jia)支行(xing)、社(she)區銀(yin)行(xing)及自助銀(yin)行(xing)的(de)駐守巡查(cha)。在他們內部,保安被(bei)稱為“警員(yuan)”。

  電(dian)信(xin)詐騙手段層出不(bu)窮,但大多數(shu)騙子都需要忽悠人去銀行轉賬。尤其是(shi)ATM機,成了詐騙分子的“最愛(ai)”。

  在(zai)這(zhe)場沒有硝煙(yan)的反(fan)詐騙戰(zhan)爭中(zhong),“警員”和柜(ju)員并肩(jian)組成最(zui)后的防(fang)線。

  2016年6月15日(ri)凌晨(chen)4點多,在(zai)后臺監控的(de)“警員”王金科,看(kan)到朝陽(yang)門(men)支行(xing)有一(yi)位女士長時間在(zai)ATM機前駐留,當即(ji)通過(guo)遠程(cheng)對講(jiang)詢問。

  “客戶說(shuo)預定的航(hang)班(ban)取消,需(xu)要改簽,對方要求在ATM機(ji)上轉賬。”他意識到客戶可(ke)能(neng)遭遇電信詐(zha)騙,立即通知(zhi)支行(xing)“警員”增援。

  10分(fen)鐘后,“警員”霍建訓(xun)到達(da)。“嘿(hei),原來是樓上開美容(rong)院的大(da)姐,一(yi)大(da)早要趕去(qu)海南,正著急(ji)呢!電話(hua)那頭還有人教她怎(zen)么(me)怎(zen)么(me)弄,南方口音,兩男(nan)一(yi)女。”這(zhe)位來自河北農村的保安回憶。

  最終,他(ta)說服大姐撥打(da)航(hang)空公司電(dian)話。“得(de)知真相(xiang)那一(yi)刻,我看(kan)到她的臉一(yi)下子綠了。”

  由于騙子(zi)已經竊(qie)取個人(ren)信息,在霍建訓指導下,氣頭上的客戶撥打銀(yin)行(xing)客服凍結銀(yin)行(xing)卡。

  2016年3月18日上(shang)午,兩位老人(ren)隨兩位自(zi)稱(cheng)是(shi)房產中介的年輕人(ren)到萬(wan)通中心支行匯款,金額40萬(wan)。

  柜員例行詢問匯款(kuan)用途,“中介”顯得很不耐(nai)煩,催促(cu)老(lao)人快點匯款(kuan)。

  柜員(yuan)發現事情(qing)蹊蹺,再(zai)次詢問老人(ren)收款人(ren)為(wei)什(shen)么不是(shi)房產(chan)公司而是(shi)個人(ren)?但老人(ren)仍執意匯款。

  為了不影響其他客戶,柜員直接把老人(ren)請進貴賓室。此時,兩個年輕人(ren)更加著急,一個勁(jing)地催促說,房源緊(jin)張,要抓緊(jin)時間(jian)。這位柜員并沒有理會,繼續耐心地給老人(ren)分析相(xiang)關(guan)詐騙案例(li)。最(zui)后,兩位老人(ren)也沒有主意了,說“回去再想想吧”。

  當(dang)日(ri)下午,兩位老人回(hui)到銀行(xing),興沖沖地找到這位柜員,情緒非(fei)常激動:“他(ta)們是(shi)(shi)假中(zhong)介,要是(shi)(shi)沒有你(ni)們,40萬就(jiu)被騙走了。”

  這(zhe)些教(jiao)科書式的反詐騙(pian)案例,過去幾年間,在招商銀行(xing)(xing)北(bei)京各支行(xing)(xing)網點(dian)多次上演。很多受騙(pian)人(ren)走(zou)進銀行(xing)(xing)的那一刻,已經被騙(pian)子“洗(xi)腦(nao)”,態度決絕(jue)。面對銀行(xing)(xing)員工勸說(shuo),往(wang)往(wang)不加理(li)會,甚至(zhi)甩出難看的臉色。

  曾有報道稱(cheng),昆(kun)山某銀行(xing)員(yuan)(yuan)工眼看一位(wei)男(nan)(nan)子(zi)(zi)要給(gei)騙子(zi)(zi)轉賬,死活不聽勸(quan)怎(zen)么辦?情急之下,這位(wei)員(yuan)(yuan)工直接(jie)把人摁(en)(en)倒在地然后(hou)(hou)報警。臨走前,男(nan)(nan)子(zi)(zi)大(da)罵“神經(jing)病(bing)”。從派出(chu)所回來后(hou)(hou),男(nan)(nan)子(zi)(zi)又(you)當(dang)著“神經(jing)病(bing)”的(de)面(mian),連說“摁(en)(en)得對,摁(en)(en)得好”。

  “警(jing)員”張增剛(gang)也遇到過類似情況。在執勤中,他(ta)發現客(ke)戶一(yi)邊(bian)(bian)和(he)陌(mo)生(sheng)人通(tong)話一(yi)邊(bian)(bian)轉賬,便上前提示風險,卻被客(ke)戶白了一(yi)眼。張增剛(gang)沒(mei)有(you)放棄,不久之后(hou),又有(you)兩名(ming)“警(jing)員”過來增援。

  “說了足足20分鐘,對方才相信遇到了騙子。當(dang)時(shi)要是(shi)把錢(qian)轉過去,6000元(yuan)說沒(mei)就沒(mei)了。”事(shi)后,張(zhang)增剛得到了一小筆獎金。

  和騙(pian)子(zi)打了近20年交道的(de)盛元章坦言,現(xian)在騙(pian)子(zi)的(de)套路(lu)越來越多(duo)。不久前,他收到一(yi)個短信:“老大,明天(tian)我結(jie)婚,你一(yi)定要來”。“只有同事才叫我老大,我就當真(zhen)了。看到份子(zi)錢(qian)的(de)鏈接時,才警覺這是個騙(pian)局。”他接著說,“連我都害怕口(kou)袋里的(de)銀行卡到底安(an)不安(an)全,何況普通的(de)客戶呢?”

  這種(zhong)危機感,倒逼這家(jia)(jia)銀行不(bu)(bu)斷提(ti)升(sheng)(sheng)人防(fang)(fang)技防(fang)(fang)水(shui)平(ping),不(bu)(bu)斷提(ti)升(sheng)(sheng)末端防(fang)(fang)控詐騙(pian)能力。依(yi)托嚴格的管理規范,這家(jia)(jia)銀行總(zong)結(jie)出行之有效的攔截方法。

  這(zhe)其實是一套貼近實戰的(de)(de)行(xing)動規范。在大堂(tang)里戴著(zhu)鴨舌帽(mao)來回走動的(de)(de);打著(zhu)電話急匆(cong)匆(cong)走進銀行(xing)的(de)(de);不好好排(pai)隊,老和(he)別人搭訕的(de)(de)……遇(yu)到(dao)這(zhe)種情況,就采取“擠壓式”攔截。至少有一個警員緊緊跟著(zhu),刻(ke)意(yi)讓對方知道,“你已經被盯上了”。

  “在銀行,不能把每(mei)個好人當(dang)成(cheng)壞人,也不能把每(mei)個人都當(dang)成(cheng)好人。”盛(sheng)元章闡述其中的“戰術思(si)想”。

  招商銀(yin)行(xing)北京分行(xing)地(di)處繁華(hua)的金融街(jie),營(ying)業時間的大堂內人(ren)員密集,座無虛席。在人(ren)群中,“警員”筆(bi)挺站(zhan)立(li),眼光(guang)卻四處掃視。

  距離分行不(bu)遠(yuan)就是銀監會。一(yi)天中午,一(yi)位銀監會官員過來找(zhao)一(yi)個朋(peng)友。這位戴著(zhu)(zhu)眼鏡的男士,在分行大(da)堂邊(bian)翻(fan)報紙邊(bian)等待,卻發現保(bao)安先是盯著(zhu)(zhu)他看,又不(bu)停(ting)地(di)在圍著(zhu)(zhu)他轉(zhuan)。最后(hou)實(shi)在不(bu)自在,就起身走了。

  “回去之后,他委托下屬一定給我打電(dian)話,說你們銀行連保(bao)安(an)都這么敏感。就當表揚(yang)吧。”盛元章一邊(bian)(bian)說,一邊(bian)(bian)嘿嘿地笑(xiao)。

原文摘自:http://news.xinhuanet.com/legal/2016-11/12/c_129361055.htm

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